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股東大會議事規(guī)則
（ 2015 年 12 月 1 日公司創(chuàng)立大會審議通過）
第一條 為促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作，提高股東大會議事效率，保障股東合法權(quán)益，保證大會程序及決議內(nèi)容的合法有效性，根據(jù)《中華人民共和國公司法》(“《公司法》”)、公司章程等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制訂本規(guī)則。
第二條 公司召開股東大會，召集人應(yīng)在年度股東大會召開20日前通知各股東，臨時股東大會應(yīng)于會議召開15日前通知各股東。股東大會會議通知以公告、專人送出、郵寄、傳真或電子郵件方式進(jìn)行。
在計算起始期限時，不應(yīng)當(dāng)包括會議召開當(dāng)日。
第三條 股東大會通知應(yīng)包含公司章程規(guī)定的內(nèi)容，并應(yīng)當(dāng)充分、完整披露所有提案的全部具體內(nèi)容。
第四條 發(fā)出股東大會通知后，無正當(dāng)理由，股東大會不應(yīng)延期或取消，股東大會通知中列明的提案不應(yīng)取消。一旦出現(xiàn)延期或取消的情形，召集人應(yīng)當(dāng)在原定召開日前至少2個工作日發(fā)出通知并說明原因。
第五條 股東大會召開時，公司全體董事、監(jiān)事和董事會秘書應(yīng)當(dāng)出席會議，總經(jīng)理和其他高級管理人員應(yīng)當(dāng)列席會議。經(jīng)召集人同意的其他人士可以列席會議。
第六條 為維護(hù)股東大會的嚴(yán)肅性，會議主持人可責(zé)令下列人員退場：
（一）無出席會議資格或未履行規(guī)定手續(xù)者；
（二）擾亂會場秩序者；
（三）衣冠不整者；
（四）攜帶危險物或動物者。
前款所列人員不服從退場命令時，大會主持人可令工作人員強(qiáng)制其退場。必要時，可請公安機(jī)關(guān)給予協(xié)助。
第七條 股權(quán)登記日登記在冊的所有股東或其代理人，均有權(quán)出席股東大會，并依照有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程行使表決權(quán)。
股權(quán)登記日與會議日期之間的間隔應(yīng)當(dāng)不多于7個工作日。股權(quán)登記日一旦確定，不得變更。
第八條 股東大會的會議登記工作由召集人負(fù)責(zé)。
公司應(yīng)制作會議登記冊。會議登記冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、持有或者代表有表決權(quán)的股份數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。
第九條 個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；代理他人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書。
法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人（或者法人股東的董事會、其他決策機(jī)構(gòu)決議授權(quán)的人）出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書（或者法人股東的董事會、其他決策機(jī)構(gòu)的授權(quán)文件）。
第十條 代理投票授權(quán)委托書由委托人授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過公證。經(jīng)公證的授權(quán)書或者其他授權(quán)文件應(yīng)在辦理會議登記時提交負(fù)責(zé)會議登記事務(wù)的工作人員。
第十一條 股東出具的委托他人出席股東大會的授權(quán)委托書應(yīng)當(dāng)載明公司章程規(guī)定的內(nèi)容。授權(quán)委托書不符合公司章程的要求或者指示不清的，會議工作人員應(yīng)拒絕該代理人出席股東大會。
第十二條 會議工作人員應(yīng)對股東資格的合法性進(jìn)行驗證，并登記股東姓名（或名稱）及其所持有表決權(quán)的股份數(shù)。在會議主持人宣布出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，會議登記工作應(yīng)當(dāng)終止。
第十三條 股東大會提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會職權(quán)范圍，有明確議題和具體決議事項，并且符合法律、行政法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。
股東大會通知中未列明或不符合前款規(guī)定的提案，股東大會不得進(jìn)行表決并作出決議。
第十四條 會議主持人或其指定的人員應(yīng)根據(jù)會議議程，逐項宣讀所有會議提案。如有關(guān)提案篇幅較長，會議主持人可決定對提案只作摘要性介紹，但應(yīng)為股東審議該提案留出充足的時間。
根據(jù)具體情況，會議主持人可決定在每一提案宣讀完畢后立即開始審議，或在所有提案宣讀完畢后一并審議。
第十五條 董事、監(jiān)事、高級管理人員在股東大會上應(yīng)當(dāng)就股東的質(zhì)詢和建議作出解釋和說明。
第十六條 股東要求在股東大會上發(fā)言，應(yīng)在辦理會議登記時提出。會議工作人員應(yīng)將股東的要求記錄在案，并轉(zhuǎn)交會議主持人。會議主持人應(yīng)根據(jù)會議議程安排該股東作出發(fā)言。
股東大會開始對會議提案進(jìn)行審議后，股東可臨時要求發(fā)言。股東臨時要求發(fā)言的，應(yīng)先舉手示意，經(jīng)主持人許可后，即席或到指定發(fā)言席發(fā)言。
股東發(fā)言與會議正在進(jìn)行的議程明顯無關(guān)的，會議主持人可以制止該發(fā)言，但應(yīng)在會議的其他適當(dāng)時間再安排該股東發(fā)言。
股東發(fā)言應(yīng)言簡意賅，不得重復(fù)。為確保會議全部議程在會議通知預(yù)定的會議期限內(nèi)完成，會議主持人可以決定對股東發(fā)言的時間及次數(shù)作出適當(dāng)限制。
第十七條 股東大會應(yīng)對所有提案進(jìn)行逐項表決，對同一事項有不同提案的，應(yīng)按提案提出的時間順序進(jìn)行表決。除因不可抗力等特殊原因?qū)е鹿蓶|大會中止或不能作出決議外，股東大會不得對提案進(jìn)行擱置或不予表決。
第十八條 股東大會審議提案時，不得對提案進(jìn)行修改，否則，有關(guān)變更應(yīng)當(dāng)被視為一個新的提案，不能在本次股東大會上進(jìn)行表決。
第十九條 股東大會采取記名方式投票表決。
股東（包括股東代理人）以其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。
公司持有的本公司股份沒有表決權(quán)，且該部分股份不計入出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)。
股東大會審議有關(guān)關(guān)聯(lián)交易事項時，關(guān)聯(lián)股東不應(yīng)當(dāng)參與投票表決，其所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)不計入有效表決總數(shù)。
第二十條 股東大會對提案進(jìn)行表決前，應(yīng)當(dāng)推舉2名股東代表參加計票和監(jiān)票。該2名股東代表由會議主持人提名，經(jīng)出席會議的過半數(shù)股東以舉手方式通過。
審議事項與股東有利害關(guān)系的，相關(guān)股東及其代理人不得參加計票、監(jiān)票。
第二十一條 股東大會對提案表決后，應(yīng)當(dāng)由股東代表與監(jiān)事代表共同負(fù)責(zé)計票、監(jiān)票。表決結(jié)果由監(jiān)事代表當(dāng)場公布。
第二十二條 出席股東大會的股東，應(yīng)當(dāng)對提交表決的提案發(fā)表以下意見之一：同意、反對或棄權(quán)。
未填、錯填、字跡無法辨認(rèn)的表決票、未投的表決票均視為投票人放棄表決權(quán)利，其所持股份數(shù)的表決結(jié)果應(yīng)計為“棄權(quán)”。
第二十三條 會議主持人如果對提交表決的決議結(jié)果有任何懷疑，可以對所投票數(shù)組織點票；如果會議主持人未進(jìn)行點票，出席會議的股東或者股東代理人對會議主持人宣布結(jié)果有異議的，有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求點票，會議主持人應(yīng)當(dāng)立即組織點票。
第二十四條 主持人根據(jù)表決結(jié)果決定股東大會的決議是否通過。出席會議的董事應(yīng)當(dāng)在股東大會決議上簽名。
第二十五條 股東大會應(yīng)當(dāng)有會議記錄，由董事會秘書負(fù)責(zé)。會議記錄應(yīng)當(dāng)記載公司章程規(guī)定的內(nèi)容。出席會議的董事、監(jiān)事、董事會秘書、召集人或其代表、會議主持人和記錄人應(yīng)當(dāng)在會議記錄上簽名。
第二十六條 本規(guī)則經(jīng)股東大會批準(zhǔn)后生效，修改時亦同。
第二十七條 本規(guī)則未明確事項或者本規(guī)則有關(guān)規(guī)定與《公司法》等法律、法規(guī)不一致的，按相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條 本規(guī)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。
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